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Cómo averiguar quién posee una dirección de Bitcoin: los foros de criptomonedas

Cómo averiguar quién posee una dirección de Bitcoin: los foros de criptomonedas
13 enero, 2021
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Category: Cuentas Bancarias

Bitcoin es famoso por su anonimato. Si bien rastrear al propietario de una dirección puede ser complicado y tedioso, aún se puede hacer.

¿Cómo saber quién posee una dirección de Bitcoin? Deberá utilizar fuentes fuera de la cadena de bloques para rastrear al propietario de una dirección de Bitcoin. Es posible hacerlo porque Bitcoin es pseudoanónimo, sin embargo, el proceso puede ser complicado ya que una dirección por sí sola no revelará a su propietario.

A menos que sea un experto, puede ser un desafío navegar por el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, puede lograr su objetivo con los recursos y la orientación adecuados. He desglosado las estrategias para desenterrar a los usuarios de Bitcoin a continuación.

¿Se puede rastrear y rastrear la dirección de Bitcoin?

Según Bitcoin: “Todas las transacciones de Bitcoin son públicas, rastreables y se almacenan permanentemente en la red de Bitcoin”.

Entonces, esencialmente, sí, existen datos de fácil acceso en cualquier dirección dada. Una dirección de Bitcoin es una serie de letras y números exclusivos de su billetera , y su información fácilmente disponible incluye:

  • Saldo de billetera
  • Historial de transacciones que incluye:
    • Cantidad de criptomonedas enviada
    • Dirección del remitente
    • Receptor dirección ‘s
    • Fecha de transferencia
    • Tarifas cobradas
    • Numero de confirmaciones

Lo que NO se proporciona es el propietario real de una dirección. Descubrir al propietario es una tarea compleja pero ciertamente no imposible con cierta estrategia y determinación.

Buscando fuera de la cadena de bloques un propietario de dirección de Bitcoin

Como no hay un registro de direcciones, debe implementar tácticas creativas y “pensar fuera de la cadena de bloques” para descubrir un propietario de la dirección.

Las diferentes tácticas para rastrear al propietario de una dirección de Bitcoin son:

  1. Búsqueda de información personal publicada en línea:

Esta estrategia puede ser la más obvia de todas, pero aún requiere tiempo y esfuerzo de su parte para realizar la investigación. Busque obsequios de información personal en estas situaciones:

  • Recolectando donaciones en un blog personal.
  • Publicar una dirección de Bitcoin en un sitio usando su nombre real como dominio registrado.
  • Publicar direcciones de Bitcoin en foros, donde las identidades de los usuarios son más fáciles de rastrear con un poco de investigación adicional, si aún no han usado su identidad real.
  • Usando el análisis de transacciones:

Ciertas empresas como Elliptic y Chainalysis utilizan software para conectar direcciones de Bitcoin a sitios web o personas. Desafortunadamente, sus servicios están reservados para los clientes y no son accesibles al público en general.

  • Seguimiento de compras externas:

Al usar una billetera Bitcoin para comprar bienes físicos, el minorista o un procesador de pagos necesitarán información personal como el nombre y la dirección de envío, que probablemente se almacenará en una base de datos y, por lo tanto, seguirá siendo rastreable.

  • Seguimiento de direcciones IP:

La dirección de Protocolo de Internet (IP) se vincula a la computadora que realizó la compra. Si bien no es posible asociar directamente una dirección de Bitcoin a su dirección IP, con un poco de investigación se puede hacer. Por ejemplo, si varias transacciones provienen de una sola dirección IP, se podría concluir que las direcciones de Bitcoin asociadas desde esa computadora pertenecen a una sola persona.

  • Búsqueda de uso de cliente ligero o billetera alojada:

Los clientes ligeros utilizan servidores que revelan las direcciones de Bitcoin y las direcciones IP a sus operadores. Hay formas en que pueden proteger los datos del usuario, pero generalmente no las implementan.

Las billeteras alojadas almacenan direcciones de Bitcoin y direcciones IP en sus servidores y se sabe que filtran información a terceros.

  • Seguimiento de intercambios de Bitcoin:

Un intercambio de Bitcoin es un mercado en el que los “fabricantes” de divisas venden sus productos a los “receptores”. La plataforma también se puede utilizar para intercambiar entre criptomonedas, aunque Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más utilizada de todas. Para utilizar estos servicios, las personas deben revelar su información personal. Sin embargo, es posible que sea difícil acceder a la base de datos, a menos que sea un agente del gobierno o un experto en una cuenta de intercambio.

  • Seguimiento de los cambios de divisas nacionales:

Esto es similar a la táctica anterior, pero esta vez el cambio es por moneda monetaria real. El gobierno necesitará verificar su identidad personal para tales transacciones y almacenará su información indefinidamente. Nuevamente, es difícil para el público en general obtener este tipo de información privada.

Razones para rastrear una dirección de Bitcoin

Las instituciones financieras y agencias gubernamentales como las fuerzas del orden y la inteligencia comprenden una gran mayoría de los interesados ​​en buscar propietarios de direcciones de Bitcoin. Debido a su naturaleza anónima, Bitcoin atrae a delincuentes que intentan ocultar su rastro.

Las tácticas descritas anteriormente ayudan a estas agencias a:

  • Prevenir el blanqueo de capitales
  • Prevenir el comercio ilegal de drogas y armas de fuego
  • Emitir citaciones a los delincuentes identificados
  • Asegurar que se paguen impuestos sobre las ganancias
  • Evitando estafas

De hecho, Bitcoin es súper efectivo para atrapar criminales porque muestra un patrón completo de antecedentes penales en lugar de una instancia. Este artículo profundiza más en las historias de lucha contra el crimen de Bitcoin.

En cambio, los civiles comunes pueden querer rastrear una dirección debido a dinero extraviado. Puede ser fácil introducir un número o una letra en una dirección de Bitcoin alargada. En el caso de que el dinero se envíe a una dirección inexistente, esencialmente se pierde en un vacío de blockchain y, lamentablemente, no hay forma de recuperarlo.

¿Bitcoin es realmente imposible de rastrear?

Como hemos aprendido, es completamente posible rastrear una dirección. Dicho esto, se pueden implementar ciertas tácticas para aumentar la dificultad de rastrear a un propietario.

Cómo evitar que su dirección sea rastreable

Si está preocupado por su privacidad por cualquier motivo, existen formas de protegerse. Los siguientes pasos son cómo aumentar su privacidad:

  1. Utilice una nueva dirección de Bitcoin para cada pago.

Como sabemos ahora, el historial de direcciones está fácilmente disponible. Cambiar de dirección con frecuencia romperá ese rastro en papel y hará que sea más difícil conectar transacciones y asociarlas con usted.

  • Aprenda a compartir información públicamente.

No solo no debe publicar su dirección, sino que también debe evitar publicar nada sobre sus transacciones y compras para una mayor protección.

  • Adquiera un servicio VPN para aumentar el anonimato.

Una red privada virtual (VPN) garantiza la privacidad en su servidor. El Wi-Fi público es un caldo de cultivo para los espías de Internet. Incluso en la seguridad de su hogar, su proveedor de servicios de Internet (ISP) puede ver su actividad y venderla a anunciantes externos que también pueden participar legalmente en la acción. Oculte su dirección IP con una VPN como Tor para que pueda mantener su negocio personal, bueno, personal.

  • Compra Bitcoins de forma anónima.

Comprar Bitcoins con efectivo hace que sea más fácil permanecer imposible de rastrear. Puede hacerlo mediante:

  • Usando un cajero automático de Bitcoin.
  • Registrarse en Paxful, un servicio con una variedad de opciones para usar efectivo para comprar Bitcoin. En este caso, saltarse el proceso de verificación de la plataforma también es clave.
  • Evitar clientes ligeros y carteras alojadas .

Por las mismas razones antes mencionadas, proteja sus datos esquivando estas plataformas con fugas.

  • Utilice monedas de privacidad como Monero o Zcash.

Si bien Bitcoin es solo pseudoanónimo, otras criptomonedas hacen todo lo posible. Monero y Zcash son dos monedas de privacidad importantes en el mundo blockchain. A diferencia de Bitcoin, no documentan las direcciones de envío o recepción, lo que significa que toda la transacción está oculta.

¿Por qué tomar medidas para mantenerse inalcanzable?

No solo los delincuentes deben preocuparse por el seguimiento de sus identidades.

Hay muchas razones legítimas por las que las personas querrían mantener intacta su privacidad. Al igual que las cuentas bancarias tradicionales, las direcciones de Bitcoin tienen valor monetario y son vulnerables a los piratas informáticos. La protección de sus datos lo ayuda a mantenerse a salvo de los depredadores de Internet. Otras razones para permanecer en el anonimato podrían ser mantener oculto su patrimonio neto. Independientemente de los motivos individuales, aumentar la privacidad personal es efectivo pero no infalible. En última instancia, cualquier transacción en línea corre el riesgo de ser rastreada.

TC comenzó a codificar en TRS-80 en la escuela secundaria en 1979. Ha existido desde los primeros días en los que tenía que crear una función si quería que su computadora hiciera algo. Desde allí hasta Atari, Commodore, Apple y PC, ha escrito código para todos ellos. Formado en medicina en lugar de tecnología, se mantuvo al día con el mundo de la tecnología escribiendo la utilidad ocasional para ayudar con la formación médica. También se involucró temprano en la inversión en tecnología y logró evitar el ciclo de auge / caída en los años 90 porque reconoció que muchas empresas no ofrecían un producto que los consumidores necesitaban. Ahora aplica este enfoque de antecedentes, capacitación e inversión a las criptomonedas. Él comparte sus pensamientos aquí mientras proporciona recursos educativos para inversores y usuarios de criptomonedas principiantes e intermedios.

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